Interpelacja w sprawie AML/CFT, standardów operacji gotówkowych i mechanizmów kontroli konfliktu interesów w bankach spółdzielczych oraz bezpieczeństwa danych przy migracji systemów

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się z interpelacją dotyczącą ryzyk AML/CFT, standardów dokumentowania operacji gotówkowych, przejrzystości relacji powiązań oraz bezpieczeństwa danych w bankach spółdzielczych.

W przestrzeni publicznej (sprawa była przedmiotem zainteresowania mediów, w tym programu Państwo w Państwie w telewizji Polsat: „Kredyt w reklamówce. Lewe transakcje pod bankowym szyldem” — link https://panstwowpanstwie.polsatnews.pl/odcinek/kredyt-w-reklamowce-lewe-transakcje-pod-bankowym-szyldem/, gdzie dostępny jest cały odcinek programu. Jak wynika z opisu programu: „Dla rodziny z Mazowsza zwykła – wydawałoby się – procedura kredytowa przerodziła się w dramat, który trwa do dziś. Małżeństwo liczyło na kredyt bankowy na zakup lokalu usługowego. Zamiast tego, w siedzibie banku otrzymali 300 tysięcy złotych w foliowej reklamówce. Okazało się, że pieniądze pochodziły z prywatnej pożyczki – od krewnego dyrektorki oddziału) pojawiają się wątki wymagające weryfikacji przez właściwe organy:

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Z poważaniem

Jarosław Sachajko