Interpelacja w sprawie przewlekłości postępowań, ryzyka zacierania śladów (w tym cyfrowych), konfliktów interesów lokalnych organów oraz zabezpieczenia dowodów w sprawach dotyczących instytucji finansowych

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się z interpelacją dotyczącą standardów prowadzenia postępowań karnych w sprawach dotyczących instytucji finansowych i nadzoru nad nimi, w szczególności gdy pojawiają się sygnały o możliwych powiązaniach lokalnych, a postępowania trwają długotrwale.

Z relacji osób zainteresowanych oraz informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej – sprawa była przedmiotem zainteresowania mediów, w tym programu Państwo w Państwie w telewizji Polsat („Kredyt w reklamówce. Lewe transakcje pod bankowym szyldem” — link https://panstwowpanstwie.polsatnews.pl/odcinek/kredyt-w-reklamowce-lewe-transakcje-pod-bankowym-szyldem/, gdzie dostępny jest cały odcinek programu) – wynika, że:

„Dla rodziny z Mazowsza zwykła – wydawałoby się – procedura kredytowa przerodziła się w dramat, który trwa do dziś. Małżeństwo liczyło na kredyt bankowy na zakup lokalu usługowego. Zamiast tego, w siedzibie banku, otrzymało 300 tysięcy złotych w foliowej reklamówce. Okazało się, że pieniądze pochodziły z prywatnej pożyczki – od krewnego dyrektorki oddziału”.

Z powyższego wynikają m.in. następujące wątki:

Nie przesądzając o zasadności tych twierdzeń, podkreślam, że w sprawach finansowych kluczowe jest szybkie zabezpieczenie dokumentów, logów i monitoringu – bo z czasem mogą stać się niedostępne.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Z poważaniem

Jarosław Sachajko